Организация банковск ...

1. Цель освоения дисциплины

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО

3. Конечный результат обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2_ зачетные единицы, 72 часа.

Основная литература

Дополнительная литература

7. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.1. Кредитные отношения и их эволюция

1.2. Сущность банка

1.3. Банковская система России

Выводы по теме 1

Термины и понятия

1. Цели  освоения дисциплины

2.Место дисциплины  в структуре ООП

3. Конечный результат обучения

4.  Структура и содержание дисциплины

2.2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

В теме 1 мы остановимся на объективных причинах возникновения банковского дела в том виде, в котором оно существует в наши дни, рассмотрим проблему сущности банка и дадим общую характеристику современной банковской системы.

1.2. Сущность банка

1.3. Банковская система России

Для современной банковской системы характерны две фундаментальные особенности: эта система, во-первых, регулируемая (причем наряду с саморегулированием в условиях функционирования третьего типа кредитных отношений происходит централизованное регулирование со стороны центрального банка); во-вторых, рыночная (конечным результатом деятельности кредитных институтов является реализация банковских услуг на рынке при усиливающейся конкуренции).

В следующих двух вопросах именно на этих особенностях мы и сосредоточим внимание. В данной главе речь пойдет о центральном банке, его функциях, статусе, месте в банковской системе России, основных инструментах взаимодействия с коммерческими банками.

1.5. Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Выводы

Термины и понятия

Дайте устные ответы на представленные ниже вопросы.

3.1. Понятие банковского рынка

3.2. Участники банковского рынка

3.3. Структура банковского рынка

3.4. Конкуренция на банковском рынке

Выводы

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

2.1. Общая характеристика ресурсной базы и ее структуры

2.2. Собственный капитал банка и его структура

2.3. Характеристика отдельных элементов (источников) собственного капитала

2.4. Расчет величины собственного капитала банка и его достаточности

2.5. Привлеченные средства коммерческого банка и их структура

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

4.1. Общая характеристика ресурсной базы и ее структуры

4.2. Собственный капитал банка и его структура

4.3. Характеристика отдельных элементов (источников) собственного капитала

4.4. Расчет величины собственного капитала банка и его достаточности

4.5. Привлеченные средства коммерческого банка и их структура

Выводы по теме 4

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

3.1. Состав и структура банковских активов

3.2. Качество активов банка

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

5.1. Состав и структура банковских активов

5.2. Качество активов банка

Выводы по теме 5

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

4.1. Доходы коммерческого банка, их классификация

4.2. Состав расходов коммерческого банка, их виды

4.3. Прибыль коммерческого банка, порядок ее формирования

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

6.1. Доходы коммерческого банка, их классификация

6.2. Состав расходов коммерческого банка, их виды

6.3. Прибыль коммерческого банка, порядок ее формирования

Выводы по теме 6

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

5.1. Система безналичных расчетов в Российской Федерации

5.2. Принципы организации безналичных расчетов

5.3. Виды банковских счетов для проведения расчетов, порядок их открытия

5.4. Организация безналичных расчетов с участием юридических лиц

5.5. Организация межбанковских расчетов

5.6. Организация безналичных расчетов с участием физических лиц

5.7. Расчеты на основе банковских карт

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

7.1. Система безналичных расчетов в Российской Федерации

7.2. Принципы организации безналичных расчетов

7.3. Виды банковских счетов для проведения расчетов, порядок их открытия

7.4. Организация безналичных расчетов с участием юридических лиц

7.5. Организация межбанковских расчетов

7.6. Организация безналичных расчетов с участием физических лиц

7.7. Расчеты на основе банковских карт

Выводы по теме 7

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

6.1. Классификация банковских кредитов

6.2. Формы краткосрочного банковского кредитования

6.3. Организация процесса краткосрочного кредитования

6.4. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков

6.5. Формы обеспечения возвратности кредита, их выбор

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

8.1. Классификация банковских кредитов

8.2. Формы краткосрочного банковского кредитования

8.3. Организация процесса краткосрочного кредитования

8.4. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков

8.5. Формы обеспечения возвратности кредита, их выбор

Выводы по теме 8

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

7.1. Вексельные кредиты

7.2. Консорциальные (синдицированные) кредиты

7.3. Межбанковские кредиты

7.4. Потребительское кредитование

7.5. Ипотечные жилищные кредиты

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

9.1. Вексельные кредиты

9.2. Консорциальные (синдицированные) кредиты

9.3. Межбанковские кредиты

9.4. Потребительское кредитование

9.5. Ипотечные жилищные кредиты

Выводы по теме 9.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

8.1. Виды деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг

8.2. Операции с векселями

8.3. Инвестиционная политика банка

8.4. Брокерские операции кредитных организаций

8.5. Операции доверительного управления

8.6. Депозитарная деятельность кредитных организаций

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

10.1. Виды деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг

10.2. Операции с векселями

10.3. Инвестиционная политика банка. Формирование портфеля ценных бумаг

10.4. Брокерские операции кредитных организаций

10.5. Операции доверительного управления

10.6. Депозитарная деятельность кредитных организаций

Выводы по теме 10

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

9.1. Лизинговые операции

9.2. Факторинговые операции

9.3. Трастовые операции

9.4. Прочие посреднические операции

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

11.1. Лизинговые операции

11.2. Факторинговые операции

11.3. Трастовые операции

11.4. Прочие посреднические операции

Выводы по теме 11.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

10.1. Законодательные основы валютного регулирования в Российской Федерации

10.2. Условия проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

10.3. Купля-продажа иностранной валюты, ввоз и вывоз валютных ценностей

10.4. Депозитные операции с иностранной валютой

10.5. Кредитные операции в иностранной валюте

10.6. Валютная позиция и риски банков при осуществлении валютных операций

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

12.1. Законодательные основы валютного регулирования в Российской Федерации

12.2. Условия проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

12.3. Купля-продажа иностранной валюты, ввоз и вывоз валютных ценностей

12.4. Депозитные операции с иностранной валютой

12.5. Кредитные операции в иностранной валюте

12.6. Валютная позиция и риски банков при осуществлении валютных операций

Выводы по теме 12

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия 

11.1. Организация кассовой работы в коммерческом банке

11.2. Порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами

11.3. Доставка и инкассация денежной наличности

11.4. Прогноз кассовых оборотов: содержание, этапы составления

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

13.1. Организация кассовой работы в коммерческом банке

13.2. Порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами

13.3. Доставка и инкассация денежной наличности

13.4. Прогноз кассовых оборотов: содержание, этапы составления

Выводы по теме 13

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Термины и понятия

12.1. Современные технологии использования банковских пластиковых карт

12.2. Дистанционное банковское обслуживание

12.3. Организация современной системы обслуживания клиентов

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

14.1. Современные технологии использования банковских пластиковых карт

14.2. Дистанционное банковское обслуживание

14.3. Организация современной системы обслуживания клиентов

Выводы по теме 14

Вопросы и задания для самостоятельной работы

13.1. Содержание и специфика банковского менеджмента

13.2. Стратегический менеджмент и банковская политика

13.3. Финансовый менеджмент банка

13.4. Кадровый менеджмент банка

13.5. Организационная структура коммерческого банка

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

14.1. Сущность банковского маркетинга

14.2. Исследование банковского рынка

14.3. Банковская стратегия

14.4. Реализация банковской стратегии

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

15.1. Сущность и классификация банковских рисков

15.2. Кредитный риск: содержание, оценка, причины

15.3. Кредитная политика коммерческого банка

15.4. Депозитный риск в деятельности коммерческого банка

15.5. Риск операций с ценными бумагами

15.6. Процентный риск и мероприятия банка по его предотвращению

15.7. Валютный риск в банковской деятельности

15.8. Отраслевой и страновой риски

15.9. Организационный и кадровый риски

15.10. Прочие риски: операционный, правовой, стратегический, репутационный

Выводы

Термины и понятия

Вопросы и задания для самостоятельной работы

а) основная литература

б) дополнительная литература